5-Fraude à travers les ICOs (Initial Coin Offerings)

Les arnaques sur les ICOs sont nombreuses au sein de l’industrie crypto et comptent notamment sur les promesses de gains considérables et l’avidité des investisseurs. En effet, ces derniers sont (parfois) décidés à mettre le paquet sur une nouvelle pièce, ou coin en anglais, en espérant les fameuse croissances X10, X100 ou X1000, et devenir millionnaire grâce à un nouveau token dont le succès est grandement escompté.

Au-delà des arnaques en lien avec le projet et qui peuvent s’identifier en multipliant les recherches sur divers éléments liés au projet : le Whitepaper, l’équipe, l’objectif, le problème dont se charge de résoudre le projet, les partenaires ou encore la vente de token…

Il existe d’autres manières d’arnaquer un investisseur. L’exit scam est l’une d’entre elles, à travers un procédé simple : les investisseurs placent leur argent dans un projet qui peut sembler intéressant en apparence, mais il est monté de toute pièce par les “créateurs” du token pour appâter les investisseurs. Une fois l’argent récolté à travers un ou plusieurs rounds d’investissement, les fondateurs disparaissent avec les liquidités.

Mais encore, lorsque l’on suit un vrai projet et que l’on intègre un groupe Telegram, les scammers nous contactent parfois en privé, prétendant faire partie de l’équipe du projet et nous envoyant un lien pour acheter le token avant même la date officielle de lancement.

Parfois, les informations sont également envoyées sur le groupe officiel du projet en arguant des promotions ou des exclusivités pour les “followers de la première heure”. Cependant, l’adresse de contrat du token qui est partagée est fausse et ne correspond pas à l’adresse que les administrateurs du vrai projet partageront ou ont déjà partagés.

Bien entendu, d’autres pratiques sont courantes dans le monde des ICOs et les investisseurs se doivent de prendre leur temps et de discerner correctement les informations officielles des informations frauduleuses.

• Précautions : Il est important de rester prudent et de ne pas se précipiter par peur de rater une occasion (ce qu’on appelle la FOMO). Sur Telegram, les administrateurs et autres membres officiels des équipes de travail ne nous contactent jamais en privé en premier. Aussi, même si les noms des administrateurs peuvent être copiés et usurpés par des arnaqueurs, lorsque le véritable “admin” ou modérateur partage un message sur Telegram, cette mention apparaît sur le message. De plus, l’ID est différent entre deux utilisateurs. Pour l’adresse de contrat du token, l’authenticité peut également être démontrée grâce à CoinMarketCap, la BSC Scan ou EtherScan, ou encore sur le site officiel du projet en question.

6-Les faux sites internet et fausses plateformes

Peu importe la façon dont les scammers rentreront en contact avec l’investisseur, l’objectif est à nouveau de nous soutirer de l’argent. Généralement, le procédé n’est pas très complexe.

L’arnaqueur nous abordera pour investir dans une cryptomonnaie, ou du moins de le faire sur une plateforme dont il ventera les intérêts. Etrangement, cette plateforme n’est pas connue, et il ne vous recommandera pas d’utiliser Binance, FTX ou encore Kucoin ou Coinbase, les exchanges les plus populaires du secteur, leur préférant des plateformes inconnues. Il s’agit-là du premier signe alarmant à prendre en considération.

Pour attirer les investisseurs, des fausses promesses peuvent être utilisées afin d’orienter l’investisseur en question vers cette plateforme, et non vers une autre. Les sites internet en questions, bien qu’ayant une apparence quelque peu réelle, peuvent posséder des fautes d’orthographes, des erreurs illogiques ou même certaines fonctions non-habilitées (sans redirection après un click).

La fonction des dépôts est rendue possible, mais l’investisseur se rendra rapidement compte que celle des retraits est impossible. En effet, l’objectif étant que les investisseurs multiplient les dépôts et ne puissent jamais retirer leurs fonds.

En parallèle, si l’on contacte le service client, il est fort probable que ce dernier vous recommande par chat de verser des sommes supplémentaires pour pouvoir réaliser des retraits, arguant des problèmes de sécurité et une nécessitée de prouver votre identité. À titre de comparaison, les vrais exchanges légitimes nous demanderons une photocopie de notre pièce d’identité plutôt que de leur envoyer une somme d’argent considérable pour vérifier notre identité.

Curieusement, lorsque le motif est lié à des frais de transactions, la plateforme est incapable de les prélever sur notre capital disponible sur le site, comme le font généralement les exchanges traditionnels mais nous demande à nouveau de leur faire parvenir une nouvelle somme d’argent.

• Précautions : S’en tenir aux exchanges traditionnels comme Binance ou FTX, de façon à éviter ces plateformes douteuses. À nouveau : s’éloigner des conseils étrangers, ne faire confiance à personne qui nous contacte directement sur nos réseaux sociaux et nous promet des gains incroyables. Il est également important de faire ses propres recherches au moment d’investir sur un projet ou sur une plateforme pour avoir la certitude que tout est légitime.

7-Employés frauduleux et offres d’emplois frauduleuses

Certains “employeurs” ou “employés” – bien évidemment frauduleux – existent au sein de la crypto sphère. À plusieurs reprises, les scammers se font passer pour des entreprises connues du grand public comme Amazon ou encore Microsoft.

Les méthodes pour soustraire de l’argent aux particuliers sont diverses, et prennent des formes différentes. Les escrocs qui se font passer pour des entreprises établies proposent l’achat de jetons frauduleux en affirmant que l’entreprise fait son entrée dans le secteur des cryptomonnaies et proposera sous peu son propre jeton.

L’information frauduleuse est partagée à travers des publicités sponsorisées ou des faux sites internet, le tout dans l’optique que les gens finissent par acheter. Les propositions d’emplois elles, sont toujours “monnayées” à travers un investissement de la part du futur employé. Celui-ci, se devant d’accéder à certaines formations payantes requises pour prendre place dans sa nouvelle structure professionnelle, se trouve obligé de suivre cette formation et de payer pour celle-ci. Une fois que le futur employé procède au paiement via cryptomonnaie, il ne recevra plus de nouvelles de la part de son futur employeur.

• Précautions : Si une grande entreprise se lance dans la cryptomonnaie, l’information est facilement vérifiable sur internet, sur les médias ou à travers la communication officielle de l’entreprise en question. Par ailleurs, à nouveau, même dans le monde hors des cryptomonnaies, seules des personnes ayant de mauvaises intentions demanderaient de l’argent pour accéder à une formation professionnelle alors que le poste nous a été octroyé.

8-Blackmail et les scams d’extorsion

Cette technique est pour le moins déconcertante. En effet, elle peut également s’étendre à d’autres secteurs de la finance au-delà des seules cryptomonnaies. Le principe est simple, mais inquiétant pour le destinataire du courrier électronique.

Ce dernier reçoit un email du scammer sur une adresse personnelle. Le contenu de cet email est alarmant, affirmant que l’individu concerné aurait été tracé par son historique internet et qu’il visiterait des sites pour adultes. Pire encore, il s’agirait par exemple de contenus hautement illégaux, impliquant par exemple des enfants, et que des interactions compromettantes aurait eu lieu entre ces sites et l’utilisateur.

Parfois, l’argumentation est encore plus conséquente, en affirmant que le récepteur de l’email détiendrait/échangerait lui-même du contenu mettant en scène des mineurs. Au-delà des menaces de rendre l’affaire publique si l’on ne procède pas à un paiement rapide, les arnaqueurs se font de temps à autres passer pour la police nationale.

Dans les situations propres à la crypto sphère, la différence est mince ; il s’agit simplement du mode de paiement, qui est préconisé de se faire via cryptomonnaies. Les arnaqueurs exercent une pression sur les destinataires du courriel pour que ces derniers réalisent rapidement le paiement plutôt que de vérifier en premier lieu la véracité des faits et de l’accusation.

• Précautions : Ne pas répondre, car par la même occasion nous confirmons que notre adresse email est valide. Nous sommes donc sujets à recevoir des relances ou des emails similaires à l’avenir. Il est très important d’ignorer ces emails, notamment lorsque on a rien à se reprocher. Ce, même si le contenu du mail est déconcertant aux premiers abords. Ne pas cliquer sur les pièces jointes éventuellement adossées à l’email. En effet, elles pourraient nous exposer davantage à l’arnaqueur. Surtout, ne pas payer et ne pas se laisser envahir par la peur non plus. En cas de doute, n’est-il pas préférable de contacter la police (la police réelle) pour en savoir davantage ? Ainsi, vous confirmerez la réalité de ces accusations. Mais encore, cela sert à bien s’informer sur les types arnaques par email fréquentes sur internet

9-Connexion dans un lieu public

Certaines pratiques liées aux cryptomonnaies sont déconseillées. Ainsi, la connexion à vos wallets à travers un réseau public en fait partie. En effet, il est recommandé de seulement accéder à vos applications crypto à travers un réseau privé (wifi personnel ou de confiance) ou en données mobiles (la 4-5g).

Dans le cas contraire, des escrocs compétents peuvent réussir à voler nos informations privées et nos clés privées. Si l’on entre nos mots de passe et autres informations sensibles, l’escroc en question peut intercepter toutes ces informations via le réseau public.

• Précautions : Au-delà de la recommandation initiale de ne se connecter que sur des réseaux privés ou de grande confiance (tout en évitant les réseaux publics), il est également préférable d’utiliser un VPN (Réseau virtuel privé) pour crypter les données transmises et éviter que les arnaqueurs accèdent à nos informations sensibles qui donnent accès à nos fonds.

10-Romance scams

Une autre stratégie en verve, et qui fait généralement recourt aux applications et sites de rencontres. Toutefois, le procédé peut également faire recourt aux réseaux sociaux avec le même dessein. Escroquer en cryptomonnaies par des relations à distance.

Une personne prend contact avec une autre puis cherche à établir un degré de confiance, de proximité et d’affection. Feignant un intérêt “amoureux” l’arnaqueur convainc son interlocuteur de lui donner de l’argent sous forme de cryptomonnaies. Sinon, il recommande aussi d’investir dans une monnaie numérique recommandée. L’issue est simple : l’arnaqueur disparait une fois l’argent reçu. Enfin, son supposé “intérêt amoureux” disparait également ; il ou elle ne vous écrira plus.

• Précautions : Ne faire confiance à personne dans le monde des cryptomonnaies, d’autant plus quand quelqu’un vous demande de l’argent. Les sites de rencontres ne sont à la base pas l’endroit privilégié pour vous voir proposer des services financiers ou promettre des gains incroyables. Ne mélangez pas investissement personnels et sites de rencontres pour une motivation qui n’a rien à voir avec l’argent.

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